证券代码：300969           证券简称：恒帅股份          公告编号：2024-054




                       宁波恒帅股份有限公司

               第二届监事会第十六次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于
2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 6
日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集
并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人
员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董
事会秘书列席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    1、审议通过了《关于审议可转债专项审计报告的议案》
    公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债发行”）相关事
项经公司 2022 年年度股东大会审议通过，可转债发行申报材料已于 2023 年 7 月
11 日获得深交所受理，目前已完成两轮审核问询函回复，于 2024 年 8 月 27 日
开始进入“中止”状态。为此，公司聘请了中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对
公司三年期（2021 至 2023 年）财务报表进行了重新审计。中汇会计师事务所(特
殊普通合伙)认为公司 2021、2022、2023 财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日以及
2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度、2022 年度以及 2023
年度的合并及母公司经营成果和现金流量，相关数据准确无误，公司原披露的
2021 至 2023 年度审计报告相关数据无需调整。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、宁波恒帅股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议


    特此公告。
                                               宁波恒帅股份有限公司监事会
                                                        2024 年 10 月 11 日