证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-045
东莞市达瑞电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长李清平先生。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月
14 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。
4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一
表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表
决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。
5、现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48 号公司 1 号楼 9 楼会
议室。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合有关
法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东 17 人，代表股份 65,198,653 股，占公司有表决权股份
总数的 69.0399％（有表决权股份总数已剔除公司回购专用账户中的股份数量，
下同）。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 60,285,070 股，占公司有
表决权股份总数的 63.8368％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 4,913,583
股，占公司有表决权股份总数的 5.2031％。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东 10 人，代表股份 2,035,360 股，占公司有表决权股
份总数的 2.1553％。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 34,560 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0366％。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份
2,000,800 股，占公司有表决权股份总数的 2.1187％。
3、公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席或列
席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体
表决结果如下：
1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 65,160,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9418％；反对 37,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,997,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.1350％；反对 37,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8650％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 65,160,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9418％；反对 37,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,997,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.1350％；反对 37,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8650％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 65,160,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9418％；反对 37,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,997,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.1350％；反对 37,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8650％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 65,160,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9418％；反对 37,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,997,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.1350％；反对 37,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8650％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 65,160,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9418％；反对 37,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,997,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.1350％；反对 37,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8650％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 65,160,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9418％；反对 37,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,997,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.1350％；反对 37,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8650％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 65,160,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9418％；反对 37,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,997,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.1350％；反对 37,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8650％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 65,160,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9418％；反对 37,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,997,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.1350％；反对 37,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8650％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 65,160,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9418％；反对 37,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,997,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.1350％；反对 37,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8650％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 65,160,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9418％；反对 37,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,997,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.1350％；反对 37,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8650％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
11、审议通过《关于 2024 年度提供担保额度预计的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 65,160,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9418％；反对 37,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,997,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.1350％；反对 37,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8650％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
12、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
关联股东李清平、李东平、洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）、李玉
梅、洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、张真红回避表决。该议案的
有效表决权股份总数为 8,392,967 股。
总表决情况：同意 8,355,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5477％；
反对 37,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4523％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,997,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.1350％；反对 37,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8650％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
13、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
关联股东李清平、李东平、洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）、李玉
梅、洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。该议案的有效表决
权股份总数为 8,462,967 股。
总表决情况：同意 8,425,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5515％；
反对 37,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4485％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,997,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.1350％；反对 37,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8650％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
14、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 65,160,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9418％；反对 37,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,997,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.1350％；反对 37,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8650％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
15、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 65,160,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9418％；反对 37,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,997,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.1350％；反对 37,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8650％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
16、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
关联股东张真红回避表决。该议案的有效表决权股份总数为 65,128,653 股。
总表决情况：同意 65,117,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％；
反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,024,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4497％；反对 11,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5503％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师蔡亦文、丛启路到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见，认为：公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决程序合法，会议形成的东莞市达瑞电子股份有限公司2023年年度股东
大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、2023 年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年年度股
东大会法律意见书。
特此公告。
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日
