证券代码：300977           证券简称：深圳瑞捷        公告编号：2024-054



                     深圳瑞捷技术股份有限公司

               第二届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“公司”“深圳瑞捷”）第二届监事会

第十八次会议于 2024 年 09 月 14 日以电子邮件的方式向全体监事发出通知，并

于 2024 年 09 月 20 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重

会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监

事 3 人，其中监事会主席王卫锋先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席王

卫锋先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合

《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳瑞捷技术股份有限公司

章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经审议，通过如下议案：

    1.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监

事候选人的议案》

    公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》《公司章程》的规定，持股 3%以上的股东黄新华提名孟祥薇先生

为第三届监事会非职工代表监事候选人，持股 3%以上的股东范文宏提名詹汝生

女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。
    公司第三届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之 日起三

年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，第二届

监事会非职工代表监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤

勉地履行监事义务和职责。

    本议案尚需提交股东大会审议，且采用累积投票制对每位候选人进行分项投

票表决。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    （1）提名孟祥薇为第三届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）提名詹汝生为第三届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 中 国 证 监 会指 定 信 息 披露 网 站 巨 潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    三、备查文件

    1. 深圳瑞捷技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议；

    2. 深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                 深圳瑞捷技术股份有限公司监事会

                                                                  2024 年 09 月 21 日