证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-037
广东东箭汽车科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市从化区从都国际庄园（地址：广东省广
州市从化区从都大道一号）。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长马永涛先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共13人，代表有
表 决 权 的 公 司 股 份 数 合 计 为 250,277,541 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
59.2089%。
其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共8人，代表有表决权的公司股
份数为249,606,833股，占公司有表决权股份总数的59.0502%；通过网络投票表决
的股东共5人，代表有表决权的公司股份数为670,708股，占公司有表决权股份总
数的0.1587%。
2、中小股东出席情况：
出席本次会议的中小股东和股东代理人共9人，代表有表决权的公司股份数为
6,958,428股，占公司有表决权股份总数的1.6462%。
其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共4人，代表有表决权的公
司股份数为6,287,720股，占公司有表决权股份总数的1.4875%；通过网络投票表
决的中小股东共5人，代表有表决权的公司股份数为670,708股，占公司有表决权
股份总数的0.1587%。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师、会计师出席或列席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意 250,277,541 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,958,428 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决获得通过。
2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 250,277,541 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,958,428 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决获得通过。
3、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 250,277,541 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,958,428 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决获得通过。
4、审议通过《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
总表决情况：同意 250,277,541 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,958,428 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决获得通过。
5、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：同意 250,277,541 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,958,428 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决获得通过。
6、审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 250,173,241 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9583％；反对 104,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0417％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,854,128 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 98.5011％；反对 104,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 1.4989％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决获得通过。
7、审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 250,173,241 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9583％；反对 104,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0417％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,854,128 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 98.5011％；反对 104,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 1.4989％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决获得通过。
8、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 250,277,541 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,958,428 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决获得通过。
9、审议通过《关于制定<未来三年（2024年-2026年>股东回报规划>的议案》
总表决情况：同意 250,277,541 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,958,428 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决获得通过。
10、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：同意 250,277,541 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,958,428 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决获得通过。
11、审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 250,277,541 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,958,428 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决获得通过。
12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意 250,277,541 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,958,428 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上
同意，表决通过。
13、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 250,277,541 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,958,428 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：李瑮蛟、周蒴婷
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人
资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东东箭汽车科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年年度股
东大会的法律意见书。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日
