证券代码：300978             证券简称：东箭科技           公告编号：2024-039




                     广东东箭汽车科技股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于
2024 年 6 月 6 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会
议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马汇洋、独立董事李
伯侨以通讯方式参与会议。

    会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人
员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于变更董事长、法定代表人并调整战略委员会召集人的议案》

    公司董事长（兼法定代表人）马永涛先生因个人工作安排原因并综合考虑公司
的实际运营需要，申请辞去公司董事长（兼法定代表人）、董事会战略委员会召集
人的职务。辞任后，马永涛先生将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董
事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。

    公司董事会根据马永涛先生提交的董事长人选推荐函，结合公司实际运营情况，
对公司董事长人选进行补选：

    （1）同意选举现任副董事长、总经理罗军先生担任公司第三届董事会董事长
以及第三届董事会战略委员会召集人，全面统筹、主持公司董事会、经营管理层的
相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    （2）根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，罗军先生担任公
司董事长后，将同时担任公司法定代表人。
    （3）同意免去罗军先生担任的公司副董事长职务，公司不再设置副董事长职
务，并同步修订《公司章程》等相关内控制度。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更董事长、法定代表人并
调整战略委员会召集人的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据相关法律法规、规范性文件的规定，依照公司现阶段实际治理情况，公司
董事会同意取消副董事长职位，并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。董事会将根据实际工作情况另行召集和通知股东大会召开
安排。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。董事会将根据实际工作情况另行召集和通知股东大会召开
安排。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。董事会将根据实际工作情况另行召集和通知股东大会召开
安排。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    5、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。



                               广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

                                       2024 年 6 月 11 日