证券代码：300978             证券简称：东箭科技            公告编号：2024-057




                     广东东箭汽车科技股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理
人员。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，独立董事黄志雄、
李伯侨、郭葆春以通讯方式参与会议。

    会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书、全体监事、其他高级管理
人员列席本次会议。

    本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就各项议案进行审议、表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》所载信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员
会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于<2024 年前三季度利润分配方案>的议案》

    经审议，董事会同意公司 2024 年前三季度利润分配方案为：以截至本公告披
露日公司总股本 42,270.2739 万股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5
元人民币(含税)，共计分配现金股利人民币 21,135,136.95 元（含税）。本次利润
分配不转增不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。董事会审议利润分配预案
后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照“现金分
红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

    本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关
法律、法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定和公司已披露的股东回报规划，
具备合法性、合规性及合理性；同时，该分配方案是在保证公司正常经营和长远发
展的前提下，充分考虑全体股东的利益而提出的，利润分配方案的实施不会造成公
司流动资金短缺或其他不利影响。

    本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

    本议案尚需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年前三季度利润分配
方案的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）15:00 在公司会议室召开 2024 年第
二次临时股东大会，审议第三届董事会第八次会议、第十次会议提交的议案，本次
股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时股
东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十次会议决议；
    2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
    3、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

    特此公告。



                                       广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

                                                  2024 年 10 月 30 日