证券代码：300978                证券简称：东箭科技              公告编号：2024-060




                    广东东箭汽车科技股份有限公司

             关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29
日召开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关
于<2024 年前三季度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二
次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、2024 年前三季度利润分配方案

    根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度，实现
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 135,267,201.86 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
117,715.752.86 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累计可供分配利润
392,872,082.73 元，母公司报表累计可供分配利润 443,145,780.29 元，根据合
并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，本次可供股东分配的利润为
392,872,082.73 元。

    为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干
意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，提高投资者回
报水平，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，结合公司经营和未分配利润的情况，公司初步拟定 2024 年前
三季度利润分配方案如下：

    以截至本公告披露日公司总股本 42,270.2739 万股为基数,拟向全体股东每
10 股 派 发 现 金 股 利 0.5 元 人 民 币 ( 含 税 ) ， 共 计 分 配 现 金 股 利 人 民 币
21,135,136.95 元（含税）。本次利润分配不转增股本、不送红股，剩余未分配
利润结转入下一年度。

    董事会审议利润分配后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司股
本发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

    二、利润分配方案的合法性、合规性

    本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》和证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、
分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利
润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
    公司已经妥善安排营运资金，本次分红不会造成公司流动资金短缺。

    三、审批程序及相关意见说明

    1、董事会审议情况
    2024 年 10 月 29 日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于
<2024 年前三季度利润分配方案>的议案》，董事会认为：本次利润分配方案符合
《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章
程》关于利润分配的相关规定和公司已披露的股东回报规划，具备合法性、合规
性及合理性；同时，该分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充
分考虑全体股东的利益而提出的，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短
缺或其他不利影响。
    2、监事会审议情况
    2024 年 10 月 29 日，公司召开的第三届监事会第九次会议审议通过《关于
<2024 年前三季度利润分配方案>的议案》，监事会认为：公司 2024 年前三季度
利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的
持续、稳定发展，符合公司实际和相关现金分红政策规定。2024 年前三季度利
润分配方案不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。
    3、董事会审计委员会审议情况
    2024 年 10 月 24 日，公司召开的第三届董事会审计委员会第十一次会议，
审议通过《关于<2024 年前三季度利润分配预案>的议案》，审计委员会认为：2024
年前三季度利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广
大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及发展战略相匹配，有利于公司的持续稳
定发展。同意将本议案提交董事会审议。
    4、独立董事专门会议审议情况
    2024 年 10 月 24 日，公司召开的第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第
三次会议，审议通过《关于<2024 年前三季度利润分配预案>的议案》，独立董事
认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司实际经营、未来发展
和股东回报等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    全体独立董事同意公司 2024 年前三季度利润分配预案，并同意将该预案提
交公司董事会审议。

    四、其他说明

    本次利润分配方案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第十次会议决议；

    2、第三届监事会第九次会议决议；

    3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；

    4、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

    特此公告。




                                      广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                                             2024 年 10 月 30 日