证券代码：300978             证券简称：东箭科技        公告编号：2024-058




                    广东东箭汽车科技股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于
2024 年 10 月 24 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数 3
人，实际出席监事人数 3 人。本次会议由监事会主席张在满先生主持会议，董事
会秘书列席了本次会议。

    本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。

    监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于<2024 年前三季度利润分配方案>的议案》。

    监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,
保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发展，符合公司实际和相关现
金分红政策规定。2024 年前三季度利润分配方案不存在损害公司股东尤其是中
小股东的利益。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第九次会议决议。


特此公告。




                                 广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

                                              2024 年 10 月 30 日