广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
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广东信达律师事务所
关于广东东箭汽车科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字(2024)第296号
致：广东东箭汽车科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及覃正伟律师（下
称“本所律师”）参加了贵公司2024年第二次临时股东大会（下称“本次股东大
会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细
则》”）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决
结果等事项发表法律意见。
在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董
事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整，
其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律
师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用
作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议一
起予以公告。
本所律师依据《股东大会规则》第五条的规定，按照中国律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
1、贵公司董事会作为召集人于2024年10月30日在巨潮资讯网刊登了《广东
东箭汽车科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大
会现场会议于2024年11月18日（星期一）下午15:00在广东省佛山市顺德区乐从镇
乐从大道西B333号公司会议室如期召开，贵公司现场会议同时提供了远程视频
参会系统。本次股东大会同时遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日
上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格
1、经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络
投票表决的股东共132人，共代表有表决权股份249,291,333股，占公司有表决权
股份总数的58.9756%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人9人，
代表有表决权股份248,269,333股，占公司有表决权股份总数的58.7338％；根据深
圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间
内通过网络投票方式参加投票的股东123人，代表有表决权股份1,022,000股，占
公司有表决权股份总数的0.2418%。
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本
次股东大会股权登记日2024年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股
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东）；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其
身份。
2、出席/列席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人
员及本所律师。贵公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频参会系统参会，
本所律师认为通过视频参会系统参会的前述人员视为参加现场会议。
3、本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的
资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东大会审议的议案与召开本次股东大会的通知公告
中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修
改的情形。本次股东大会对会议通知中列明的议案进行逐项审议，并采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案，以记名投票
方式进行表决，监票人、计票人按照有关法律法规和《公司章程》规定的程序共
同对现场投票进行了监票和计票；深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股
东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果，网
络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由其对真实性负责。
本次股东大会投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表
决结果，并当场公布表决结果，具体如下：
1.00 《关于〈2024年前三季度利润分配方案〉的议案》
总表决情况：同意249,224,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.9731%；
反对55,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0223%；弃权11,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。
中小股东总表决情况：同意5,905,220股，占出席会议的中小股东所持股份
的98.8781%；反对55,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9293%；弃权
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11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1926%。
表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一
以上同意，表决通过。
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意249,214,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692%；
反对62,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0250%；弃权14,600股（其中，
因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。
中小股东总表决情况：同意5,895,320股，占出席会议的中小股东所持股份
的98.7124%；反对62,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0432%；弃权
14,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2445%。
表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二
以上同意，表决通过。
3.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意249,096,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9219%；
反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0677%；弃权25,800股（其中，
因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0103%。
中小股东总表决情况：同意5,777,620股，占出席会议的中小股东所持股份
的96.7416%；反对168,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8264%；弃
权25,800股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.4320%。
表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二
以上同意，表决通过。
4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
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总表决情况：同意249,096,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9217%；
反对168,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权27,300股（其中，
因未投票默认弃权6,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0110%。
中小股东总表决情况：同意5,776,920股，占出席会议的中小股东所持股份
的96.7299%；反对168,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8130%；弃
权27,300股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.4571%。
表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二
以上同意，表决通过。
本次股东大会会议记录已经出席本次股东大会的董事、董事会秘书签名，
出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规和规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规
定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表
决结果合法有效。
（以下无正文）
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（本页为《广东信达律师事务所关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年第
二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
魏天慧 李瑮蛟
覃正伟
年 月 日
