证券代码：300978             证券简称：东箭科技        公告编号：2024-062




                     广东东箭汽车科技股份有限公司

                   2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）下午15:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长罗军先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况
    1、股东总体出席情况：
    通过现场和网络投票的股东132人，代表股份249,291,333股，占公司有表决
权股份总数的58.9756%。
    其中，通过现场投票的股东9人，代表股份248,269,333股，占公司有表决权
股份总数的58.7338%；通过网络投票的股东123人，代表股份1,022,000股，占公
司有表决权股份总数的0.2418%。
    2、中小股东出席情况：
    出席本次会议的中小股东和股东代理人共128人，代表有表决权的公司股份数
为5,972,220股，占公司有表决权股份总数的1.4129%。
    其中，通过现场投票的中小股东5人，代表股份4,950,220股，占公司有表决
权股份总数的1.1711％；通过网络投票的中小股东123人，代表股份1,022,000股，
占公司有表决权股份总数的0.2418％。
    3、公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<2024年前三季度利润分配方案>的议案》

    总表决情况：同意 249,224,333 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9731%；反对 55,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0223%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0046%。
    中小股东总表决情况：同意 5,905,220 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.8781%；反对 55,500 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.9293%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1926%。
    表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上
同意，表决通过。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意 249,214,433 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9692%；反对 62,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0250%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0059%。
    中小股东总表决情况：同意 5,895,320 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.7124%；反对 62,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 1.0432%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2445%。
    表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上
同意，表决通过。

    3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    总表决情况：同意 249,096,733 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9219%；反对 168,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0677%；弃权 25,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0103%。
    中小股东总表决情况：同意 5,777,620 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 96.7416%；反对 168,800 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 2.8264%；弃权 25,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,500
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4320%。
    表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上
同意，表决通过。

    4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    总表决情况：同意 249,096,033 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9217%；反对 168,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0674%；弃权 27,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0110%。
    中小股东总表决情况：同意 5,776,920 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 96.7299%；反对 168,000 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 2.8130%；弃权 27,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,000
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4571%。
    表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上
同意，表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
    2、律师姓名：李瑮蛟、覃正伟
    3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员
及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、广东东箭汽车科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会的法律意见书。




                                    广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

                                             2024 年 11 月 18 日