证券代码：300979          证券简称：华利集团          公告编号：2024-059



                中山华利实业集团股份有限公司
             第二届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2024 年 10 月 28 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”
“华利集团”）第二届监事会第十二次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集
团园区 F 栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2024 年 10 月 25 日以专人
送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召
开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中谢献堂先生、莫健钧先生以
通讯表决方式参加。本次会议由监事会主席谢献堂先生召集并主持，公司董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事
以记名投票方式通过以下议案：

    一、审议通过《2024 年第三季度报告》。

    监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规及部门规章等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《2024 年第三季度报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

    二、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站
                                    1
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板
上市公司信息披露网站。

    三、审议通过《关于 2025 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》。

    监事会认为：公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理
财及现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司日常经营运作，
不会影响募投项目实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《关于 2025 年度委托理财及现金管理额度预计的公告》详见深圳证券交易
所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的
创业板上市公司信息披露网站。

    四、审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板
上市公司信息披露网站。



    备查文件：

    （一）第二届监事会第十二次会议决议。


    特此公告！




                                          中山华利实业集团股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2024 年 10 月 29 日




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