证券代码：300979            证券简称：华利集团         公告编号：2024-069



                   中山华利实业集团股份有限公司
                第二届监事会第十三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2024 年 12 月 27 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”
“华利集团”）第二届监事会第十三次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集
团园区 F 栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2024 年 12 月 21 日以专人
送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召
开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中谢献堂先生、莫健钧先生以
通讯表决方式参加。本次会议由监事会主席谢献堂先生召集并主持，公司董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事
以记名投票方式通过以下议案：

       一、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。

    监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施方式，是公司根据募投项目
实施情况和公司业务发展规划、当地工业及商业楼宇市场情况以及当地土地规
划情况等作出的审慎决定，符合公司及全体股东的利益；不存在损害公司及股
东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件及公司
《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意公司变更部分募投项目实
施方式。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
    《关于变更部分募投项目实施方式的公告》详见深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板
                                     1
上市公司信息披露网站。



    备查文件：

   （一）第二届监事会第十三次会议决议。


   特此公告！




                                      中山华利实业集团股份有限公司
                                                监事会
                                           2024 年 12 月 27 日




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