证券代码：300979             证券简称：华利集团          公告编号：2024-066



                   中山华利实业集团股份有限公司
                 第二届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2024 年 12 月 27 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利
集团”）第二届董事会第十二次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区 F 栋
二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2024 年 12 月 21 日以专人送达或电子邮件
的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董
事 13 人，实到董事 13 人，其中张聪渊先生、张志邦先生、刘淑绢女士、林以晧先
生、张育维先生、陈荣先生、郭明鉴先生、许馨云女士、陈嘉修先生、於贻勳先生以
通讯表决方式参加。会议由董事长张聪渊先生召集并主持，公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式
通过以下议案：

    一、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。

    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于变更部分募投项目实施方式的公告》详见深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公
司信息披露网站。
    保荐机构对本议案出具了核查意见，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

    二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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    《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公
司信息披露网站。

    备查文件：

    (一)第二届董事会第十二次会议决议；
    (二)保荐机构兴业证券股份有限公司出具的核查意见。


    特此公告！




                                            中山华利实业集团股份有限公司
                                                        董事会

                                                   2024 年 12 月 27 日




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