证券代码：300983               证券简称：尤安设计               公告编号：2024-070


                   上海尤安建筑设计股份有限公司
               关于召开2024年第三次临时股东会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


     上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于
2024年12月13日（周五）下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群
服务中心607会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2024年第三次临
时股东会，审议公司第三届董事会第二十九次会议、公司第三届监事会第二十一
次会议审议通过，且需提交股东会审议的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

     1、股东会届次：2024年第三次临时股东会

     2、股东会召集人：公司董事会

     2024年11月22日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开
2024年第三次临时股东会的议案》，决定召开公司2024年第三次临时股东会。

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。

     4、会议召开的日期和时间：

     （1）现场会议召开时间：2024年12月13日（周五）下午14:00

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024年12月13日（周五）上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月13
日（周五）上午9:15至2024年12月13日（周五）下午15:00期间的任意时间。

     5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

     （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024年12月4日。

    7、出席对象：

    （1）截至股权登记日2024年12月4日（周三）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见
附件3），该股东代理人可以不必是公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

    8、会议召开地点：上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服务中心607
会议室

    二、会议审议事项

    （一）本次股东会审议事项

                                                                                备注
    提案编码                           提案名称                           该列打勾的栏目
                                                                              可以投票
      1.00     《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》         √

    上述议案经公司第三届董事会第二十九次会议和公司第三届监事会第二十
一次会议审议通过后提交本次股东会审议。

    （二）议案披露情况

    上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。

    （三）上述议案公司将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。

    以上议案为普通议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的过半数通过。

    三、会议登记等事项

    （一）登记时间：2024年12月12日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

    （二）登记地点：上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤安楼）7楼董
事会办公室。

    （三）登记方式：
    1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议

    法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业
法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》
办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账
户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授
权委托书》（详见附件3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

    2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手
续。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、
《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）和受托人的《居民
身份证》办理登记手续。

    3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（详见附件2），以便登记确认。不接受电话登记。

    信函或邮件请在2024年12月12日17:00前送达或发送至董事会办公室。

    来信请寄：上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤安楼）7楼董事会办
公室，邮编：200439。

    邮箱地址：uachina@uachina.com.cn

    （信封请注明“股东会”字样）。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见
附件1。

    五、其他事项

    （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

    （二）会议联系人：冯骏

    会议联系电话：021-35322683

    会议联系地址：上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤安楼）7楼董事
会办公室

    邮编：200439

    （三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达
会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授
权委托书》等原件，以便签到入场。
六、备查文件

1、《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；

2、《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。



                            上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

                                       2024 年 11 月 22 日
附件 1

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：350983

    投票简称：尤安投票

    （二）填报表决意见

    本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2024 年 12 月 13 日（周五）上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至
2024 年 12 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票。
附件 2

                      上海尤安建筑设计股份有限公司

              2024 年第三次临时股东会参会股东登记表

 股东姓名（名称）：                 身份证号码或营业执照号码：


 委托代理人姓名：                   身份证号码：


 股东账号：                         持股数量：


 联系电话：                         电子邮箱：


 联系地址：                         邮编：


 是否本人参会：                     备注：


    备注：没有事项请填写“无”。
附件 3
                                     授权委托书
    本人（本单位）作为上海尤安建筑设计股份有限公司的股东，兹全权委托
_________（先生/女士）代表本人（本单位）出席上海尤安建筑设计股份有限公
司 2024 年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人
（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                              本次股东会表决意见表

                                                      备注       同意   反对   弃权
  提案编码                提案名称                该列打勾的栏
                                                  目可以投票
             《关于使用部分闲置募集资金及自有资
    1.00                                              √
             金进行现金管理的议案》

    委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
    本人确认前述受托人在上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年第三次临时
股东会上的表决行为均为本人行为，本人承担相应之法律后果。
    委托人签署：________________________________________________
    （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
    身份证或营业执照号码：______________________________________
    委托人持股数量及持股性质：__________________________________
    委托人股东账号：____________________________________________
    授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
    受托人（签字）：____________________________________________
    受托人身份证号：____________________________________________
    委托日期：          年     月     日
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）