证券代码： 300985         证券简称：致远新能         公告编号：2024-005




                    长春致远新能源装备股份有限公司

                    第二届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议于 2024 年 1
月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其
中董事李烜、张一弛以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。

 二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》

    本次延长部分募投项目实施期限是根据公司实际情况并结合当前市场环境和未来
发展作出的审慎决定，符合公司长远发展的战略需要，不存在改变募集资金投向的情形，
不会损害公司及全体股东的利益，议案及决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所相
关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。

    董事会同意公司本次部分募投项目实施期限的延期。

    保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关
于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）审议了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

       2024 年，董事会薪酬与考核委员会依据公司相关的薪酬管理制度及《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》提出董事和高级管理人员的薪酬与绩效考核方案。具体内容如下：

    公司独立董事年度津贴维持原有标准，为 6 万元/年（税前）。公司其他董事及高
级管理人员（包括兼任董事的高级管理人员）的薪酬根据上年度薪酬情况并参照同行业、
同地区的薪酬水平，结合 2024 年度实际经营情况，根据董事及高级管理人员任职岗位
的业务范围、职责、重要性及其履职情况、工作业绩、忠实与勤勉义务的履行情况等进
行综合考评确定薪酬。拟定金额如下：
          序号            姓名                    职务             薪酬（万元）

            1             张远                   董事长                    100.00

            2            张晶伟               董事、总经理                  62.00

            3            张一弛                   董事                     100.00

            4             周波               董事、财务总监                 62.00

            5             李烜                  独立董事                     6.00

            6            赵新宇                 独立董事                          -

            7            王彦明                 独立董事                     6.00

            8            陈水生          副总经理、核心技术人员             40.00

            9            张淑英           副总经理、董事会秘书              40.00


    公司将按上述方案执行，在年度报告中予以披露，最终薪酬总额以年度报告披露为
准。

    表决结果：全体董事回避表决。

    该议案将直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

       （三）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

       公司拟于 2024 年 2 月 20 日下午 14:30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
公司 2024 年第一次临时股东大会。

       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1、第二届董事会第十次会议决议；

    2、长江证券股份有限公司关于长春致远新能源装备股份有限公司延长部分募集资
金投资项目实施期限的核查意见。




     特此公告。



                                               长春致远新能源装备股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2024 年 1 月 30 日