证券代码： 300985          证券简称：致远新能        公告编号：2024-002




                     长春致远新能源装备股份有限公司

                    第二届监事会第八次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况
    长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议于 2024 年 1
月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其
中监事吴建伟、马东飞以通讯方式出席。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主
席马东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

    1、审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
    经审议，监事会认为：本次调整募集资金投资项目的实施期限，是公司根据募集资
金投资项目实施的客观情况作出的决策，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的
情况。
    监事会一致同意公司本次募投项目实施期限的延期。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关
于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议了《关于公司 2024 年度监事会监事成员薪酬的议案》

    公司监事的薪酬根据上年度薪酬情况并参照同行业、同地区的薪酬水平，结合 2024

年度实际经营情况，根据监事人员任职岗位的业务范围、职责、重要性及其履职情况、
工作业绩、忠实与勤勉义务的履行情况等进行综合考评确定薪酬。公司兼职监事不领取
津贴。拟定金额如下：
             序号            姓名               职务             薪酬（万元）

              1              马东飞            监事长                           —

              2              吴建伟             监事                        24.00

              3               田帅            职工监事                      40.00


    公司将按上述方案执行，在年度报告中予以披露，最终薪酬总额以年度报告披露为

准。

    表决结果：全体监事回避表决。

    该议案将直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件
    公司第二届监事会第八次会议决议。



    特此公告。

                                                长春致远新能源装备股份有限公司

                                                                            监事会

                                                                 2024 年 1 月 30 日