证券代码： 300985          证券简称：致远新能         公告编号：2024-079




                    长春致远新能源装备股份有限公司

                   第二届监事会第十六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子
邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监
事吴建伟先生、马东飞先生以通讯方式出席。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事
会主席马东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》

    经审议，监事会认为：本次公司在原有综合授信额度的基础上，拟向兴业银行股份
有限公司申请不超过人民币 8,500 万元（或外币折算不超过人民币 8,500 万元）的综合
授信额度，授信期限为第二届董事会第十二次会议决议之日起三年（具体起止日期以银
行审批为准）。授信期限内，额度可循环使用。本次公司向银行申请增加的授信额度是
为满足业务发展规划和经营需求，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意
此议案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向
银行申请增加授信额度的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
第二届监事会第十六次会议决议。


特此公告。

                                 长春致远新能源装备股份有限公司

                                                          监事会

                                               2024 年 12 月 5 日