天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2023年度监事会工作报告
本着对股东和公司负责的原则，公司监事会在2023年严格按照《公司法》和
《公司章程》相关规定，遵守诚信原则，恪尽职守，充分行使对公司董事及高级管
理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起
到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状
况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，
推动公司规范化运作。现将2023年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2023年公司监事会共召开十二次会议，会议召开与表决程序均符合相关规定，
具体情况如下：
序号 届次 召 开日期 审 议内容
1、审议通过《关于<天津津荣天宇精密机
械股份有限公司2022年度创业板以简易程
序向特定对象发行股票募集说明书>真实
性、准确性、完整性的议案》；2、审议通
过《关于更新公司2022年度以简易程序向
第三届监事会
1 2023年1月10日 特定对象发行股票预案的议案》；3、审议
第五次会议
通过《关于更新公司2022年度以简易程序
向特定对象发行股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案》；4、审议通过《关于
更新<天津津荣天宇精密机械股份有限公
司前次募集资金使用情况报告>的议案》。
1、审议通过《关于更新公司2022年度以
简易程序向特定对象发行股票预案的议
案》；2、审议通过《关于更新公司2022年
第三届监事会 度以简易程序向特定对象发行股票方案论
2 2023年1月16日
第六次会议 证分析报告的议案》；3、审议通过《关于
更新公司2022年度以简易程序向特定对象
发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》。
1、审议通过《关于使用募集资金置换预
第三届监事会 先投入募投项目及已支付发行费用自筹资
3 2023年3月8日
第七次会议 金的议案》；2、《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》。
第三届监事会 1、审议通过《关于全资子公司使用部分
4 2023年3月30日
第八次会议 闲置募集资金进行现金管理的议案》。
1、审议通过《关于2022年年度报告及其
第三届监事会 摘要的议案》；2、审议通过《关于公司
5 2023年4月25日
第九次会议 2022年度监事会工作报告的议案》；3、审
议通过《关于公司2022年度财务决算报告
序号 届次 召 开日期 审 议内容
的议案》；4、审议通过《关于公司2022年
度利润分配预案的议案》；5、审议通过
《关于公司2022年度内部控制自我评价报
告的议案》；6、审议通过《关于2022年度
募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；7、审议通过《关于公司2023年度董
事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
案》；8、审议通过《关于拟续聘2023年度
审计机构的议案》；9、审议通过《关于
2022年度日常关联交易确认和2023年度日
常关联交易预计的议案》；10、审议通过
《关于向银行申请综合授信额度的议
案》；11、审议通过《关于改选第三届监
事会部分监事的议案》；12、审议通过
《关于提请股东大会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票的议案》。
第三届监事会 1、审议通过《关于公司2023年第一季度
6 2023年4月27日
第十次会议 报告的议案》。
1、审议通过《关于公司符合以简易程序
向特定对象发行股票条件的议案》；2、审
议通过《关于公司2023年度以简易程序向
特定对象发行股票方案的议案》；3、审议
通过《关于公司2023年度以简易程序向特
定对象发行股票预案的议案》；4、审议通
第三届监事会 过《关于公司2023年度以简易程序向特定
7 2023年6月6日
第十一次会议 对象发行股票方案的论证分析报告的议
案》；5、审议通过《关于公司2023年度以
简易程序向特定对象发行股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》；6、审议通过
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期
回报及填补回报措施和相关主体承诺的议
案》。
1、审议通过《关于转让天津海棠创业投
第三届监事会 资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易
8 2023年8月16日
第十二次会议 的议案》；2、审议通过《关于对外投资暨
关联交易的议案》。
1、审议通过《关于公司<2023年半年度报
告>及其摘要的议案》；2、审议通过《关
于<天津津荣天宇精密机械股份有限公司
前次募集资金使用情况报告>的议案》；
第三届监事会 3、审议通过《关于公司2023半年度利润
9 2023年8月29日
第十三次会议 分配预案的议案》；4、审议通过《关于向
银行申请综合授信额度的议案》；5、审议
通过《关于首次公开发行股票部分募投项
目结项并使用节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。
1、审议通过《关于变更部分募投项目的
第三届监事会
10 2023年10月26日 议案》；2、审议通过《关于公司2023年第
第十四次会议
三季度报告的议案》。
序号 届次 召 开日期 审 议内容
1、审议通过《关于为融资租赁业务提供
第三届监事会 担保额度事项的议案》；2、审议通过《关
11 2023年11月28日
第十五次会议 于变更部分募集资金投资项目实施主体和
地点的议案》。
1、审议通过《关于全资子公司设立募集
第三届监事会
12 2023年12月21日 资金专项账户并签订募集资金四方监管协
第十六次会议
议的议案》。
二、监事会工作开展情况
（一）公司依法运作情况
2023年，监事会成员依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程
序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情
况进行了监督。
2023年度，公司的决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
各项规定。公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司有违法违规的经
营行为。公司董事会、管理层认真执行了股东大会的各项决议，董事及高级管
理人员在履行职责时能够勤勉尽职、遵纪守法，不存在违反法律、法规、《公
司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）公司财务情况
2023年，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核。
监事会认为公司财务管理、内部控制健全，报告期内公司的财务行为严格遵照
并执行了公司的财务管理及内控制度，财务报告真实、准确、完整、全面地反
映了公司2023年度各期的财务状况和经营成果。
（三）内部控制情况
经审阅公司《公司内部控制自我评价报告》，监事会认为公司已根据自身
的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结
构体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，
没有发生违反公司内部控制制度的情形。《公司内部控制自我评价报告》对公
司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详细的说明，
真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（四）关联交易及资金占用情况
监事会按照《公司章程》、《关联交易管理办法》的要求对公司2023年度
的关联交易行为进行了监督、核查，监事会认为：公司发生的关联交易事项符
合公司实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价
公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损
害公司和中小股东利益的行为。
三、2024年监事会工作计划
2024年，公司监事会将认真贯彻《公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》等有关规定，围绕公司经营管理工作，认真履行监督职能，以维护公
司及股东利益为己任，以监督公司规范运作为重点，进一步促进公司法人治理
结构的完善，认真维护公司及股东的合法权益。
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监事会
2024 年 4 月 8 日