证券代码：300988         证券简称：津荣天宇      公告编号：2024-047


                    天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                    2024年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示
    1.   本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2.   本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）时间：
    现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进 行
网络 投票 的 具体 时间 为：2024年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15至15:00期间
的任意时间。
    （2）现场会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣
天宇精密机械股份有限公司。
    （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：董事长孙兴文先生
    （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等规范性文件
和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东122人，代表股份85,834,540股，占公司有表决
权股份总数的61.1804％。
    其中：通过现场投票的股东9人，代表股份85,376,540股，占公司有表决权
股份总数的60.8540％。
    通过网络投票的股东113人，代表股份458,000股，占公司有表决权股份总
数的0.3264％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东116人，代表股份1,351,180股，占公司有表
决权股份总数的0.9631％。
    其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份893,180股，占公司有表决
权股份总数的0.6366％。
    通过网络投票的中小股东113人，代表股份458,000股，占公司有表决权股
份总数的0.3264％。
    公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，总经理及其他高级管理人员及
见证律师列席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    提案1.00 关于调整公司董事会人数的议案
    总表决情况：
    同意85,600,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7268％；
反对225,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2627％；弃权
9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0105％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,116,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
82.6463％；反对225,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的16.6876％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6661％。
    议案获得通过。
    提案2.00 关于变更公司经营范围的议案
   总表决情况：
   同意85,642,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7763％；
反对187,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2189％；弃权
4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0048％。
   中小股东总表决情况：
   同意1,159,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
85.7917％；反对187,880股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的13.9049％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3034％。
   本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三
分之二以上通过，议案获得通过。
   提案3.00 关于修改公司章程的议案
   总表决情况：
   同意85,596,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7225％；
反对227,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2646％；弃权
11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0129％。
   中小股东总表决情况：
   同意1,113,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
82.3724％；反对227,080股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的16.8061％；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8215％。
   本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三
分之二以上通过，议案获得通过。
   提案4.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
   总表决情况：
   同意85,603,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7313％；
反对195,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2283％；弃权
34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0404％。
   中小股东总表决情况：
   同意1,120,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
82.9275％；反对195,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的14.5044％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5681％。
   议案获得通过。
   三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
   2、律师姓名：王巍、陆大进
   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集
人资格及出席本次股东大会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、
行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有
效。
   四、备查文件
   1、天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
   2、北京市通商律师事务所关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年
第一次临时股东大会的法律意见书。
   特此公告。




                                     天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                                                               董事会
                                                        2024年9月19日