证券代码：300988             证券简称：津荣天宇         公告编号：2024-052


                   天津津荣天宇精密机械股份有限公司

                   第三届监事会第二十二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十二次会议于2024年10月28日下午16:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号
公司会议室以现场方式召开。

    召开本次会议的通知已于2024年10月25日以邮件、微信、电话、专人送达等
方式送达到全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会议由
公司监事会主席闫国斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等的规

定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

   （一）《关于公司2024年第三季度报告的议案》

    监事会认为，公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024年第三季度的财
务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。具体情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天
津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年第三季度报告》。
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

    回避表决情况：无。
    三、备查文件
    《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》
特此公告。


             天津津荣天宇精密机械股份有限公司

                                      监事会
                              2024年10月29日