证券代码：300990          证券简称：同飞股份            公告编号：2024-007



                   三河同飞制冷股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2024 年 3 月 8 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议
于 2024 年 3 月 18 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事陈振国先生以通讯方式出席）。会议由
公司董事长张国山先生主持，公司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和
召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    根据公司 2024 年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融
资渠道，降低融资成本，经审议，董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币
60,000 万元的综合授信额度，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。在授权期限内，上述授信额度可以循环使用。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



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   本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

    2、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

   公司同意聘任赵颖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自
本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更公司证券事务代表的公告》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

   1、第三届董事会第六次会议决议；

   2、深圳证券交易所要求的其他文件。

   特此公告。




                                       三河同飞制冷股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 18 日




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