深圳市创益通技术股份有限公司                 2023 年度董事会工作报告



                  深圳市创益通技术股份有限公司
                       2023 年度董事会工作报告
    2023 年，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》和国家其他有关法
律法规所规定的各项职责，本着对全体股东负责的精神，执行股东大会的各项决
议，勤勉认真地开展工作，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，
充分发挥董事会在公司经营管理中的重要作用。同时，董事会通过对管理层进行
指导和监督，进一步完善公司的内部管理，提升公司的品牌影响力，调整公司的
产品结构，加大新客户和新业务领域的市场拓展和研发的投入力度，为公司的持
续发展奠定坚实的基础。

   一、2023 年度经营状况回顾

    1、公司 2023 年度经营业绩

   报告期内，公司实现营业总收入 541,495,271.41 元，比上年同期增长
25.57%；实现归属于母公司股东的净利润 11,308,165.23 元，比上年同期增长
33.20%；经营活动产生的现金流量净额为 57,332,367.92 元，比上年同期增加
150.79%。

    2、经营情况
    2023 年，公司紧紧围绕 2023 年度经营计划，大力推行科技创新和管理创
新，持续加大技术开发和市场开拓的投入力度，以精密连接器为业务核心，积极
拓展通讯连接器、新能源精密结构件等新业务领域的市场。同时，公司不断优化
产品结构，提升产品质量，以满足市场的多元化需求，实现了本期经营业绩的稳
步提升，进一步提升公司的行业地位。

   二、董事会日常工作情况

    1、董事会召开情况
    2023 年，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大
会所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 5 次董事会，会议的通知、召开、
表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律、法规及
规章制度的要求。会议情况及决议内容如下：




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 会议届次      召开时间                            审议事项

第三届董事会   2023 年 1    （1）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票
第十一次会议    月 11 日    的议案》。

                            （1）审议通过《2022 年度董事会工作报告》；

                            （2）审议通过《2022 年度总经理工作报告》；

                            （3）审议通过《2022 年度财务决算报告》；

                            （4）审议通过《<2022 年年度报告>及其摘要》；

                            （5）审议通过《2022 年度审计报告》；

                            （6）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；

                            （7）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
                            报告》；

                            （8）审议通过《关于 2022 年度计提减值准备及确认其他权
                            益工具投资公允价值变动的议案》；

                            （9）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

                            （10）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授
第三届董事会   2023 年 4    信额度及相关担保事项的议案》；
第十二次会议    月4日
                            （11）审议通过《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议
                            案》；

                            （12）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
                            行现金管理的议案》；

                            （13）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

                            （14）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部
                            分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

                            （15）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合
                            伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；

                            （16）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

                            （17）审议通过《关于金融资产列报的议案》；

                            （18）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；

                            （19）审议通过《关于召开 2022 年年度业绩说明会的议案》。


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  会议届次      召开时间                           审议事项

第三届董事会    2023 年 4
                             （1）审议通过《2023 年第一季度报告》。
第十三次会议     月 26 日

                             （1）审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》；

                             （2）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
                             专项报告》；
第三届董事会    2023 年 8
第十四次会议     月 17 日    （3）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关
                             事项的议案》；

                             （4）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分
                             已授予尚未归属的限制性股票的议案》。


                             （1）审议通过《2023 年第三季度报告》；

                             （2）审议通过《关于变更董事会审计委员会成员的议案》；
第三届董事会    2023 年 10
第十五次会议     月 25 日    （3）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

                             （4）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
                             案》。

    2、股东大会的召开与执行情况
    2023 年，公司共召开了 2 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合
国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：
  会议届次      会议时间                           会议议案

                             （1）审议通过《2022 年度董事会工作报告》；

                             （2）审议通过《2022 年度监事会工作报告》；

                             （3）审议通过《2022 年度财务决算报告》；

                             （4）审议通过《<2022 年年度报告>及其摘要》；

                             （5）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》；
2022 年年度股   2023 年 4
                             （6）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信
   东大会       月 27 日
                             额度及相关担保事项的议案》；

                             （7）审议通过《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议

                             案》；

                             （8）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行

                             现金管理的议案》；


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  会议届次      会议时间                           会议议案

                            （9）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

                            （10）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合

                            伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。
                 2023 年
2023 年第一次
                11 月 16    （1）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
临时股东大会
                   日

   3、董事会各专门委员会履职情况
    为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会设立审计
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各委员
会严格依据《公司法》《公司章程》以及公司《审计委员会工作细则》《薪酬与
考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》设定的
职权范围运作，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会对经营层的有效监
督。
    4、独立董事履职情况
    公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》
的相关要求，履行职责、行使权力，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重
大事项方面均充分表达意见，具体情况如下：
  会议届次      会议时间                  独立董事发表独立意见的事项
第三届董事会    2023 年 1
                             （1）关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见。
第十一次会议     月 11 日
                             （1）关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情
                             况的独立意见；
                             （2）关于 2022 年度对外担保情况的独立意见；
                             （3）关于 2022 年度内部控制评价报告的独立意见；
                             （4）关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
                             独立意见；
第三届董事会    2023 年 4
                             （5）关于 2022 年度计提减值准备及确认其他权益工具投资
第十二次会议     月4日
                             公允价值变动的独立意见；
                             （6）关于 2022 年度利润分配预案的独立意见；
                             （7）关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相
                             关担保事项的独立意见；
                             （8）关于接受关联方提供担保暨关联交易的独立意见；
                             （9）关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理


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                            的独立意见；
                            （10）关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见；
                            （11）关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚
                            未归属的限制性股票的独立意见；
                            （12）关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
                            2023 年度审计机构的独立意见；
                            （13）关于会计政策变更的独立意见；
                            （14）关于金融资产列报的独立意见；
                            （15）关于接受关联方提供担保暨关联交易事项的事前认可
                            意见；
                            （16）关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
                            2023 年度审计机构的事前认可意见。
                            （1）关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资
                            金情况的独立意见；
                            （2）关于 2023 年半年度对外担保情况的独立意见；
                            （3）关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意
第三届董事会   2023 年 8
                            见；
第十四次会议    月 17 日
                            （4）关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的独立
                            意见；
                            （5）关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
                            归属的限制性股票的独立意见。

   三、2024 年度董事会的主要工作安排

    （一）进一步推进公司治理建设
    董事会将按照《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，本着诚实信
用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的
义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险管控与内部控制能力，为股东、
员工、客户和社会创造更多的价值。同时进一步完善股东大会、董事会的各项制
度建设，提高公司法人治理水平。
    （二）加强投资者关系管理，保证信息披露质量。
    公司将深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披
露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确
性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。在投资者关系管理方面，公司将
以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮
箱等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、


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稳定的关系。
    （三）加强董事、监事、高级管理人员的培训
    公司将积极组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门和保荐机构组织的
各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作
规范性水平。
    2024 年，公司董事会将一如既往地按照法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》所赋予的职责开展工作，执行股东大会的决议，充分发挥全体董事特别
是独立董事的作用，确保董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与
考核委员会均能有效运作，增强董事会决策的专业性与科学性，带领经营班子，
努力工作，积极推动公司中长期发展战略规划的顺利实施，使公司走上稳健的发
展轨道，为股东带来满意的回报。




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                                                       董 事 会
                                                    2024 年 4 月 8 日




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