证券代码：300992          证券简称：泰福泵业          公告编号：2024-010
债券代码：123160          债券简称：泰福转债


                   浙江泰福泵业股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 2 月 28 日下午 15:30 在公司三楼会议室以现场
结合通讯表决方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于
2024 年 2 月 28 日以电话、电子邮件方式发出），会议由董事长陈宜文先生主持。
本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事林慧女士、独立董事顾伟驷先
生、高江伟先生、滕盼盼女士以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员
列席会议。
    本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程》、
《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正泰
福转债转股价格的议案》
    截至 2024 年 2 月 28 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格 19.82 元/股 85%（即 16.85 元/股）的情形，
触发“泰福转债”转股价格向下修正条款。
    基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，综合考虑公司的基
本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值
的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“泰福转债”
转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至 2024 年 6 月 30 日，如再
次触发“泰福转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发
转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月 1 日重新起算，若再次触发“泰福转债”
转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“泰福转
债”转股价格的向下修正权利。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于不向下修正泰福转债转股价格的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                                浙江泰福泵业股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2024 年 2 月 28 日