证券代码：300992            证券简称：泰福泵业            公告编号：2024-021
债券代码：123160            债券简称：泰福转债


                     浙江泰福泵业股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日（星期二）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2024 年 3 月 26 日
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2024 年
3 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 3 月 26 日 9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号，浙江
泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）一号楼三楼会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一
表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的
一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长陈宜文先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
    （二）会议出席情况
         1、股东及股东代理人出席情况
         通过现场和网络投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份 44,003,000 股，占
  公司有表决权股份总数的 48.4614%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5
  人，代表股份 44,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.4581%；通过网络
  投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 3,000 股，占公司有表决权股份总数的
  0.0033%。
         中小股东出席的总体情况
         通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 3,000 股，占公司有表决权
  股份总数的 0.0033%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占
  公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 3,000
  股，占公司有表决权股份总数的 0.0033%。
         2、根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，为保护投资者利益，
  使公司股东充分行使权利，公司独立董事滕盼盼女士已就本次股东大会的议案通
  过在指定媒体的公告向公司全体股东征集投票权，在征集期内，无股东向征集人
  委托投票。
         3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
         二、议案审议表决情况
         本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具
  体表决结果如下：
         1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
  的议案》，具体表决情况如下表所示：

                     同意                     反对                    弃权
类别
             股数           比例       股数           比例     股数           比例

整体       44,003,000   100.0000%       0            0.0000%    0            0.0000%

中小投
             3,000      100.0000%       0            0.0000%    0            0.0000%
资者
         本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
  以上通过。
         2、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
  的议案》，具体表决情况如下表所示：

                     同意                     反对                    弃权
类别
             股数           比例       股数           比例     股数           比例

整体       44,003,000   100.0000%       0            0.0000%    0            0.0000%

中小投
             3,000      100.0000%       0            0.0000%    0            0.0000%
资者
         本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
  以上通过。
         3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性
  股票激励计划有关事项的议案》，具体表决情况如下表所示：

                     同意                     反对                    弃权
类别
             股数           比例       股数           比例     股数           比例

整体       44,003,000   100.0000%       0            0.0000%    0            0.0000%

中小投
             3,000      100.0000%       0            0.0000%    0            0.0000%
资者
         本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
  以上通过。
         三、律师出具的法律意见
         1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
         2、见证律师：柯琤、范洪嘉薇
         3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席
  本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决
  程序、表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、
  行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有
  关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
         四、备查文件
         1、2024 年第二次临时股东大会会议决议；
         2、国浩律师（杭州）事务所出具的《浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年第
  二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                            浙江泰福泵业股份有限公司
                                      董事会
                                  2024 年 3 月 26 日