证券代码：300992          证券简称：泰福泵业         公告编号：2024-081
债券代码：123160          债券简称：泰福转债


                   浙江泰福泵业股份有限公司

              第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知
已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名（其中独立董事高江伟先生、顾伟驷先生以通讯方式参与表决）。公司
监事、高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
    1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年第三季
度报告的议案》
    董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映
了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
    本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年第
三季度报告》。
    三、备查文件
    1.公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。




             浙江泰福泵业股份有限公司
                       董事会
                  2024 年 10 月 25 日