证券代码：300994           证券简称：久祺股份     公告编号：2024-029


                            久祺股份有限公司
                       第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
   久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年6
月17日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年6月11日以专
人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出
席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
     （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
     的议案》
   经审议，董事会认为：公司募集资金投资项目“研发设计中心”“供应链体系
升级”项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金
使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将该募投项目
结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，待支付款项支付完成后注销相关募集
资金专用账户的事项符合法律法规及公司内部制度要求。因此，董事会同意该事项，
并提交股东大会审议。
   表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
   公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
     （二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
   经审议，董事会定于2024年7月4日召开2024年第二次临时股东大会。
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   表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
   1、第二届董事会第十一次会议决议；
   2、第二届董事会独立董事第二次专门会议决议；
     特此公告。

                                                 久祺股份有限公司董事会
                                                          2024年6月18日




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