久祺股份:第二届董事会第十一次会议决议公告2024-06-18
证券代码:300994 证券简称:久祺股份 公告编号:2024-029
久祺股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久祺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2024年6
月17日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年6月11日以专
人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持,会议应出
席董事7人,实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成以下决议:
(一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
经审议,董事会认为:公司募集资金投资项目“研发设计中心”“供应链体系
升级”项目已建设完毕并已达到预定可使用状态,为合理配置资金、提高募集资金
使用效率,经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素,公司决定将该募投项目
结项并将节余募集资金永久性补充流动资金,待支付款项支付完成后注销相关募集
资金专用账户的事项符合法律法规及公司内部制度要求。因此,董事会同意该事项,
并提交股东大会审议。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
(二)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
经审议,董事会定于2024年7月4日召开2024年第二次临时股东大会。
8
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)的
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议;
2、第二届董事会独立董事第二次专门会议决议;
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2024年6月18日
8