证券代码：300994               证券简称：久祺股份   公告编号：2024-030


                               久祺股份有限公司
                     第二届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 监事会会议召开情况
   久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2024年6月
17日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年6月11日通过专
人送达的方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议
应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，形成以下决议：
    （一） 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》
   经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高资金使用
效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在违规使用
募集资金的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引 第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监事
会一致同意将“研发设计中心项目”“供应链体系升级项目”结项并将节余募集资金
用于永久补充流动资金。
   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
 三、备查文件
  1、第二届监事会第十次会议决议。
      特此公告。
久祺股份有限公司监事会

         2024年6月18日