东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司
                   部分募投项目延期的核查意见
    东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为久祺股份
有限公司（简称“久祺股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等
文件的要求，经审慎核查，就久祺股份本次部分募投项目延期的事项发表核查意
见如下：

一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2021〕2116 号）同意注册，公司首次公开发行人民币
普通股 4,856.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 11.90 元，募集资金总额
为人民币 577,864,000.00 元，扣除发行费用人民币 70,256,103.52 元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 507,607,896.48 元。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 4 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕427 号《验资报
告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业
专户银行签订署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况及使用情况

    根据《久祺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、
第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会议审议通过的《关于增加部分
募投项目实施主体及实施地点的议案》、第一届董事会第二十一次会议、第一届监
事会第十一次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投
项目募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》、第二届董事会
第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过的《关于增加部分募投项目实施主
体及实施地点的议案》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于

                                     1
下列项目的投资建设：

                                                                                   单位：万元

                                      募集资     截至到2024
                                                                 截至2024年
 序                                   金承诺     年11月30日
               募投项目名称                                      11月30日投      实施主体
 号                                   投资总     累计投入募
                                                                   资进度
                                        额       集资金金额
           年产100万辆自行车及
                                                                                金玖（天津）
 1         100万辆电动助力车智能     17,000.00        9,621.51         56.60%
                                                                                科技有限公司
           制造项目
           年产160万辆自行车、童
                                                                                浙江德清久胜
 2         车及40万辆电动助力车       8,389.69        7,993.67         已结项
                                                                                车业有限公司
           数字化技术改造项目
                                                                                久祺股份、浙
 3         研发设计中心项目          10,382.01        8,985.97         已结项   江德清久胜车
                                                                                业有限公司
 4         供应链体系升级项目         4,397.98        2,981.30         已结项    久祺股份
 5         补充流动资金              10,000.00       10,000.00         不适用    久祺股份
                 合计                50,169.68

三、关于募投项目延期的具体情况

          根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项
目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，拟对部分
募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：


     序                                              原计划项目达到预 调整后项目达到预定可
                          项目名称
     号                                              定可使用状态日期     使用状态日期


           年产100万辆自行车及100万辆电动助力
      1                                               2024年12月31日        2025年6月30日
                     车智能制造项目


          公司积极推进募投项目建设，为建设一流自行车生产工厂，提高生产效率，
降低成本，提高产品品质，项目负责团队在建设期间考察了欧洲及国内最先进的
自行车生产工厂，并根据客户的需求及市场变化，对部分设备进行了相应调整，
旨在为了满足高端产品需求。本次调整不会影响应用领域，且能提高公司产品的
竞争力和市场占有率，亦不涉及实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变更。


                                                 2
    由于项目前期海外考察耗时及项目整体工程量大，建设周期较长，目前主体
工程已经基本按计划完成，但仍有部分配套工程未建设完成；此外，项目大部分
设备采购合同已签署，但后续设备安装、调试、验收、试生产等工作仍未完成，
尚不能正式投入使用。基于后期基建装修及设备安装等一系列工作仍将继续完善，
公司预计无法在原计划时间内达到预定可使用状态。为保障募投项目质量及募集
资金使用效益，维护公司及全体股东利益，公司经过审慎研究决定，拟将“年产
100 万辆自行车及 100 万辆电动助力车智能制造项目”建设期延长至 2025 年 6
月 30 日。

四、本次募投项目延期对公司的影响

    本次募投项目的延期，是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审
慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、募集资
金投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利
益的情形。本次公司募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。
由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资
者注意投资风险。

五、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    2024 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展
情况，将募集资金投资项目之“年产 100 万辆自行车及 100 万辆电动助力车智能
制造项目”达到预计可使用状态的日期从 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 6 月
30 日。公司为了满足高端产品需求，调整相关设备，并基于项目建设进度现状，
对项目进行延期是根据实际情况做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变
化，未调整募投项目的实施主体、募集资金投资总额和资金用途，不存在改变或
变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司募投项目的延期，
不会对公司当前的生产经营造成重大影响。

    （二）监事会审议情况


                                     3
    2024 年 12 月 26 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》。经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目之
“年产 100 万辆自行车及 100 万辆电动助力车智能制造项目”调整募投项目部分
设备及项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次
部分募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、募集资金投资总额、实施
主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资
金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。因此，监
事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目
实施的实际情况所作出的审慎决定，本次调整募集资金投资项目部分设备及项目延
期未改变项目建设的内容、募集资金投资总额、实施主体，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益
的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件的规定。因此，保荐机构对本次部分募投项目延期
事项无异议。




                                   4
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司部分募投项目
延期的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                       王   华                 姚浩杰




                                                 东兴证券股份有限公司



                                                         年   月   日




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