证券代码：300995           证券简称：奇德新材            公告编号：2024-010



                    广东奇德新材料股份有限公司
                第四届监事会第七次会议决议公告

     本 公 司 及 监 事会 全 体成 员 保证 信 息披 露 的内 容真 实、准 确、完整 ，没 有虚

 假 记 载 、 误 导 性陈述 或重大遗漏。

 一、监事会会议召开情况

      广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议
 于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知已于 2024
 年 1 月 12 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事
 3 人，由监事会主席李剑英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
 公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

 二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
   （一）审议并通过了《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》
    经审核，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计
估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务
信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能
够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。
本次会计差错更正事项的审议及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。监事会同意公司前期会计差错更正及相关定期报告
更正事项。
    《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》和更正后的《2022
年年度报告（更正后 3）摘要》、《2022 年年度报告（更正后 3）》、《2023 年第一
季度报告（更正后）》、《2023 年半年度报告（更正后）摘要》、《2023 年半年度
报告（更正后）》、《2023 年第三季度报告（更正后）》全文详见巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



三、备查文件

     1、第四届监事会第七次会议决议

     特此公告。

                                            广东奇德新材料股份有限公司

                                                      监事会

                                                 2024 年 1 月 17 日