奇德新材:第四届董事会第八次会议决议公告2024-01-18
证券代码:300995 证券简称:奇德新材 公告编号:2024-009
广东奇德新材料股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会
议于 2024 年 1 月 17 日(星期三)在公司会议室通过现场结合通讯表决的方式召
开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董
事、监事、高级管理人员。本次会议应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7
人,其中独立董事谢泓、独立董事章明秋、独立董事甘露以通讯方式出席。本次
会议由董事长饶德生先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议,以书面投票方式一致通过如下议案:
(一)审议并通过了《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》
经审议,董事会认为本次会计差错更正及相关定期报告更正不会对财务报表
产生广泛、重大影响,也不会导致公司已披露的相关年度财务报表出现盈亏性质
的改变,符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的
更正及相关披露》《企业会计准则》等规定,有利于提高公司信息披露质量、真
实准确地反映公司的财务状况和经营成果。
《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》和更正后的《2022
年年度报告(更正后 3)摘要》、《2022 年年度报告(更正后 3)》、《2023 年第一
季度报告(更正后)》、《2023 年半年度报告(更正后)摘要》、《2023 年半年度报
告(更正后)》、《2023 年第三季度报告(更正后)》具体内容详见巨潮资讯网
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(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议;
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
广东奇德新材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日
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