证券代码：300995         证券简称：奇德新材        公告编号：2024-009



                     广东奇德新材料股份有限公司

                  第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议于 2024 年 1 月 17 日（星期三）在公司会议室通过现场结合通讯表决的方式召
开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董
事、监事、高级管理人员。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7
人，其中独立董事谢泓、独立董事章明秋、独立董事甘露以通讯方式出席。本次
会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
    （一）审议并通过了《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》
    经审议，董事会认为本次会计差错更正及相关定期报告更正不会对财务报表
产生广泛、重大影响，也不会导致公司已披露的相关年度财务报表出现盈亏性质
的改变，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的
更正及相关披露》《企业会计准则》等规定，有利于提高公司信息披露质量、真
实准确地反映公司的财务状况和经营成果。
    《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》和更正后的《2022
年年度报告（更正后 3）摘要》、《2022 年年度报告（更正后 3）》、《2023 年第一
季度报告（更正后）》、《2023 年半年度报告（更正后）摘要》、《2023 年半年度报
告（更正后）》、《2023 年第三季度报告（更正后）》具体内容详见巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    三、备查文件
        1、第四届董事会第八次会议决议；
        2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。


    特此公告。


                                             广东奇德新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2024 年 1 月 17 日




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