证券代码：300995         证券简称：奇德新材            公告编号：2024-016



                  广东奇德新材料股份有限公司
     第四届监事会第八次会议（紧急会议）决议公告

   本 公 司 及 监 事会 全 体成 员 保证 信 息披 露 的内 容真 实、准 确、完整 ，没 有虚

假 记 载 、 误 导性 陈述或重大遗 漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议
于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年
2 月 7 日以电话、信息方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
由监事会主席李剑英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
    审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    经审核，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合
《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号
——回购股份》及《公司章程》的相关规定，有利于增强投资者的信心，
有利于进一步完善公司长效激励机制，不会对公司经营、财务状况和未来
发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事
会同意本次回购公司股份方案的具体事项。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



  三、备查文件

    1、第四届监事会第八次会议（紧急会议）决议
特此公告。

             广东奇德新材料股份有限公司

                      监事会

                  2024 年 2 月 7 日