证券代码：300995       证券简称：奇德新材      公告编号：2024-056



                  广东奇德新材料股份有限公司
                第四届监事会第十一次会议决议

     本 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东奇德新材料股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十一次会议
于 2024 年 6 月 25 日（星期二）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议
通知已于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应
出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会秘书、高
级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
   （一） 审议并通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划

（草案）>及其摘要的议案》

    经审议，公司监事会认为：《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公

司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害

公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。《2024 年股票

期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要全文具体内容详见公司披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二） 审议并通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划

实施考核管理办法>的议案》

    经审议，与会监事认为：公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实

施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，考核指标科

学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，能够确保公司 2024 年股票期权与

限制性股票激励计划的顺利实施，有利于进一步完善公司治理结构，形成良好的

价值分配体系，建立股东与公司管理人员、骨干人员之间的利益共享与约束机制，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。《2024 年股票期权与限制性股票激励

计划实施考核管理办法》全文具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （三） 审议并通过了《关于核查公司<2024 年股票期权与限制性股票激励

计划首次授予激励对象名单>的议案》

    经审议，监事会认为：列入本次股票期权与限制性股票激励计划首次授予激

励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公

司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象

条件，符合公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、

有效。

    公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期

不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名

单的核查意见及其公示情况的说明。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第十一次会议决议。

                                             广东奇德新材料股份有限公司
     监事会

2024 年 6 月 26 日