证券代码：300995        证券简称：奇德新材        公告编号：2024-060
                  广东奇德新材料股份有限公司
    监事会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划
      首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见

     本 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25 日召
开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等
相关议案。
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定，公司对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关
公示情况及核查意见如下：

    一、公示情况及核查方式

    （一）公示情况：
    1、公示内容：本次拟激励对象名单、职务；
    2、公示时间：从 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 7 月 5 日，共 10 天；

    3、公示方式：公司内部张贴公示和 OA 系统公示；

    4、反馈方式：以书面方式进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录；

    5、公示结果：截至 2024 年 7 月 5 日公示期满，除 1 名激励对象因已离职不

再符合激励条件外，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议，无其

他反馈记录。
    （二）核查方式
    公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证、与公司签订的劳动合同、

拟激励对象在公司担任的职务等。

       二、监事会核查意见

    根据《管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司对拟激励对象名单及

职务的公示情况和监事会的核查结果，监事会对本次拟激励对象（除因个人原因

离职不再参与的 1 人以外）发表核查意见如下：

    1、列入本次激励计划拟激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定

的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。

    2、拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之

处。

    3、拟激励对象均不存在下述任一情形：

  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场禁入措施；

  （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人

员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  （6）中国证券监督管理委员会认定的其他情形。

    4、本激励计划首次授予的拟激励对象不包括独立董事和监事。

    综上所述，公司监事会认为，列入本次激励计划的拟激励对象均符合相关法

律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的拟激励对象合法、

有效。

    特此公告。
                                              广东奇德新材料股份有限公司

                                                       监事会

                                                   2024 年 7 月 5 日