证券代码：300995       证券简称：奇德新材      公告编号：2024-064



                  广东奇德新材料股份有限公司
                第四届监事会第十二次会议决议

     本 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东奇德新材料股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十二次会议
于 2024 年 7 月 23 日（星期二）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议
通知已于 2024 年 7 月 20 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应
出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会秘书、高
级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
   （一） 审议并通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司 “精密注塑智能制造项目”已建设完成，已达

到预定可使用状态，同意结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，投入公

司日常生产经营。公司监事会一致同意《关于首次公开发行股票部分募投项目结

项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。《关于首次公开发行股票部分

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见公司披

露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二） 审议并通过了《关于调整 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划
相关事项的议案》

    经审议，监事会认为：本次对公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计

划（以下简称“本次激励计划”）授予的激励对象名单的调整符合《管理办法》

等相关法律、法规、规范性文件以及公司本次激励计划的相关规定，调整程序合

法、合规，调整后首次授予激励对象名单符合《管理办法》本次激励计划等相关

法律、法规所规定的条件，调整后的激励对象作为本次激励计划的激励对象主体

资格合法、有效，未超出公司公示的《2024 年度股票期权与限制性股票激励计划

激励对象名单》范围，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对公

司本次激励计划相关事项的调整。《关于调整 2024 年度股票期权与限制性股票

激励计划相关事项的公告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   （三） 审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的

议案》

    经审议，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等

法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股

权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年股票期权与限制性股

票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年股票

期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票

期权/限制性股票的条件已成就。除 2 名激励对象离职，8 名激励对象因主动放

弃的原因不再符合激励条件外，本激励计划首次授予的激励对象名单与公司

2024 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象名单相

符。公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已满足，监事

会同意公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权首次授权日和限

制性股票授予日为 2024 年 7 月 23 日，并同意向符合条件的 84 名激励对象授予

59.70 万股股票期权，行权价格为 15.87 元/股；向符合条件的 62 名激励对象授

予 49.09 万股限制性股票，授予价格为 7.94 元/股。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件

1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

                                        广东奇德新材料股份有限公司

                                                 监事会

                                             2024 年 7 月 23 日