证券代码：300995         证券简称：奇德新材          公告编号：2024-073



                  广东奇德新材料股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1、本次会议无否决议案的情况。
    2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。
    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 8 月 8 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：2024 年 8 月 8 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 8
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8
月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路 323 号公司办公楼三楼
会议室。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：董事长饶德生先生。
    6、公司第四届董事会第十四次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

   二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 32 人 ， 代 表 股 份

51,466,359 股，占公司有表决权股份总数的 61.6630%。

    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份

数 51,385,759 股，占公司有表决权股份总数 61.5664%。

    通过网络投票的股东及股东授权委托代表 26 人，代表股份 80,600 股，占公

司有表决权股份总数的 0.0966%。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 28 人，代表股份

4,835,600 股，占公司有表决权股份总数的 5.7936%。

    其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份

4,755,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.6971%。

    通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 26 人，代表股份 80,600 股，

占公司有表决权股份总数的 0.0966%。
    3、公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席
了本次股东大会。

   三、议案审议和表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议
案的表决情况如下：


    1、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：

    同意 51,418,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9062%；

反对 48,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0938%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

    中小投资者投票情况：
    同意 4,787,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0012％；反对 48,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9988％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    四、律师见证意见

    广东信达律师事务所李运、杨小昆律师出席本次股东大会并出具法律意见书，

认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资

格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文

件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

    五、备查文件目录

    1、广东奇德新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司 2024 年第二次临

时股东大会的法律意见书。



    特此公告。

                                            广东奇德新材料股份有限公司

                                                     董事会

                                                  2024 年 8 月 8 日