证券代码：300995       证券简称：奇德新材         公告编号：2024-074
                    广东奇德新材料股份有限公司
                   第四届董事会第十五次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议通知已于 2024 年 8 月 10 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董
事、监事、高级管理人员。
    （二）本次董事会会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）在江门市江海区连海
路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。
    （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其
中：独立董事谢泓以通讯方式参加会议）。
    （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本
次会议。
    （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份
有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

    （一）审议并通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    公司董事会认真审阅了《2024 年半年度报告》全文及其摘要，认为《2024
年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
    《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2024
年半年度报告》摘要同时刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
   （二）审议并通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

   经审议，董事会认为：公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定
和要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
   《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

       本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

   三、备查文件

   1、第四届董事会第十五次会议决议；
   2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
   特此公告。


                                             广东奇德新材料股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2024 年 8 月 22 日