证券代码：300995           证券简称：奇德新材              公告编号：2024-077
                    广东奇德新材料股份有限公司
                  第四届监事会第十三次会议决议

     本 公 司 及 监 事 会 全 体 成 员 保 证信 息 披露 的 内容 真实 、准 确 、完 整，没有虚

  假 记 载 、 误 导性 陈述或重大遗 漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东奇德新材料股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十三次会议
于 2024 年 8 月 21 日（星期三）以现场表决方式在公司会议室召开。本次监事会
会议通知已于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会
议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会秘
书、高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
   （一） 审议并通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告》全文及

其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024

年半年度报告》摘要同时刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   （二） 审议并通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>的议案》

    经审议，监事会认为：报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的

相关规定和要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在

改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该专项报告如实反映了公
司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况。

    《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

                                             广东奇德新材料股份有限公司

                                                       监事会

                                                  2024 年 8 月 22 日