证券代码：300998              证券简称：宁波方正       公告编号：2024-021


              宁波方正汽车模具股份有限公司
                     关于高级管理人员辞职
         暨董事会秘书代行财务总监职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司财务总监兼副总经理王文之先生递交的书面辞职报告。王文之先生因身体原因
申请辞去公司财务总监、副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞
职后，王文之先生仍在公司担任其他职务。王文之先生原定任期至第三届董事会
任期届满之日止（即 2026 年 12 月 10 日）。
    截至本公告披露日，王文之先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。王文之先生的辞职不会对公司工作的正常开展产生影响，公司会计
主管等人员均正常稳定开展工作。公司及公司董事会对王文之先生在任职高级管
理人员期间所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！
    公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
董事会秘书代行财务总监职责的议案》。董事会同意在公司聘任新的财务总监前，
由董事会秘书宋剑先生代行财务总监职责。宋剑先生于 2018 年 3 月至 2024 年
12 月期间担任公司财务总监，对公司生产经营情况、财务状况较为熟悉，具备
代行财务总监职责的经验和能力。


    特此公告。

                                       宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

                                                         2024 年 4 月 12 日



                                       1