崧盛股份：关于2023年度利润分配预案的公告2024-04-12
证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2024-011
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债
深圳市崧盛电子股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日召
开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过《关于 2023
年度利润分配方案的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司现将具体
情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现
归属于母公司股东的净利润为 24,229,880.72 元，其中母公司实现净利润为
13,504,801.45 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为
154,174,714.55 元，其中母公司可供分配利润为 130,535,927.98 元；截至 2023 年
12 月 31 日，公司合并报表资本公积 457,558,841.41 元，其中母公司资本公积
445,155,602.38 元。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所相关文件的要求及《深圳
市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，
结合公司的发展阶段，为回报公司股东，使公司全体股东共享公司发展的成果，
公司董事会制定的 2023 年度利润分配方案为：
以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 122,876,269 股为基数，每 10 股派发现
金股利人民币 1 元（含税），共计派发现金股利人民币 12,287,626.90 元（含税），
剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
在 2023 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司
总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按
照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政
策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案在保证公
司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑投资者的利益和合理诉求，不会造成
公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者共享公司的经营成果，与
公司经营业绩及未来发展相匹配。
三、审议程序及相关意见
2024 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第
九次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，公司监事会认为：
公司 2023 年度利润分配预案严格执行了相关法律法规及《公司章程》对于利润
分配的相关规定及公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》，本
次利润分配预案的制定及决策程序符合《公司章程》等相关规定，并真实、准确、
完整的进行了信息披露，本利润分配预案体现了公司对投资者的回报，同时兼顾
了公司业务发展状况及资金需求情况，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制知情人范围，并将相关知情人纳入
内幕信息知情人名单及告知相关知情人应履行保密义务。
本次利润分配方案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市崧盛电子股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日
