证券代码：301002          证券简称：崧盛股份         公告编号：2024-006

债券代码：123159          债券简称：崧盛转债

                     深圳市崧盛电子股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议于 2024 年 4 月 10 日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知及会议资料
于 2024 年 3 月 30 日通过邮件及书面方式送达至全体监事。本次监事会应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公司
董事会秘书谭周旦先生列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧
盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

    （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案》

    公司第三届监事会监事均为在公司任职员工，其 2024 年度薪酬标准按所担
任的职务执行，不另行发放监事薪酬或津贴。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    本议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制自我评
价报告进行了鉴证，认为公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2023 年
度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    （五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

    公司 2023 年度利润分配预案严格执行了相关法律法规及《公司章程》对于
利润分配的相关规定及公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》，
本次利润分配预案的制定及决策程序符合《公司章程》等相关规定，并真实、准
确、完整的进行了信息披露，本次利润分配预案体现了公司对投资者的回报，同
时兼顾了公司业务发展状况及资金需求情况，具备合法性、合规性及合理性。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

    公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的
情形。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳市崧盛电子股份有限公司募集
资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    （八）审议通过《关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提
供担保额度预计的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，与本事项有利害关系的关联股东将回避
表决。

    （九）审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    （十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》

    经审议，监事会认为：在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设
和公司生产经营的前提下，公司使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的向不
特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金及不超过人民币 30,000 万元（含本
数）的自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和公
司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特
别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，与本事项有利害关系的关联股东将回避
表决。

    （十二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
聘期为一年。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。



             深圳市崧盛电子股份有限公司

                       监事会

                   2024 年 4 月 12 日