证券代码：301002            证券简称：崧盛股份          公告编号：2024-027

债券代码：123159            债券简称：崧盛转债

                     深圳市崧盛电子股份有限公司

                    2023 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14:30

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00。

    3、会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1
栋 A 座 10 楼公司会议室。

    4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人：公司第三届董事会。

    6、会议主持人：董事长田年斌先生。

    7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳市崧
盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 10 人， 代 表股份
72,414,192 股，占上市公司有表决权股份总数的 58.9326％。其中：通过现场投票
的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股份 72,414,119 股，占上市公司有表决
权股份总数的 58.9325％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 73 股，占上市公
司有表决权股份总数的 0.0001％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 273
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0002％。其中：通过现场投票的中小股东
及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 200 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.0002％；通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 73 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.0001％。

    3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请
的广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：

    （一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

    1、总表决情况

    同 意 72,414,192 股 ， 占 出 席 会 议所 有 股 东 所 持有效 表 决权 股 份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。

    2、中小股东总表决情况
    同意 273 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

    1、总表决情况

    同 意 72,414,192 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持有效 表 决权 股 份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。

    2、中小股东总表决情况

    同意 273 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    （三）审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

    1、总表决情况

    同 意 72,414,192 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持有效 表 决权 股 份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。

    2、中小股东总表决情况

    同意 273 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    （四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

    1、总表决情况

    同 意 72,414,192 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持有效 表 决权 股 份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。

    2、中小股东总表决情况

    同意 273 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    （五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

    1、总表决情况

    同 意 72,414,192 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持有效 表 决权 股 份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。

    2、中小股东总表决情况

    同意 273 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    表决结果：通过。

    （六）审议《关于公司 2024 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

    1、总表决情况

    同 意 72,414,192 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持有效 表 决权 股 份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。

    2、中小股东总表决情况

    同意 273 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    （七）审议《关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案》

    1、总表决情况

    同 意 72,414,192 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持有效 表 决权 股 份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。

    2、中小股东总表决情况

    同意 273 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    （八）审议《关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担
保额度预计的议案》

    1、总表决情况

    同 意 12,568,459 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持有效 表 决权 股 份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。

    2、中小股东总表决情况

    同意 273 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。

    本议案关联股东田年斌持股 29,922,865 股已回避表决，关联股东王宗友持股
29,922,868 股已回避表决。

    表决结果：通过。

    （九）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    1、总表决情况

    同 意 72,414,192 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持有效 表 决权 股 份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。

    2、中小股东总表决情况

    同意 273 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    （十）审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    1、总表决情况

    同 意 72,414,192 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持有效 表 决权 股 份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。

    2、中小股东总表决情况

    同意 273 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    （十一）审议《关于向控股子公司提供借款的议案》

    1、总表决情况

    同 意 12,568,459 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持有效 表 决权 股 份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。

    2、中小股东总表决情况

    同意 273 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。

    本议案关联股东田年斌持股 29,922,865 股已回避表决，关联股东王宗友持股
29,922,868 股已回避表决。

    表决结果：通过。
       三、律师出具的法律意见

       广东信达律师事务所指派魏天慧律师、魏蓝律师出席见证本次股东大会，并
为本次股东大会出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会
议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有
效。

       四、备查文件

       （一）2023 年年度股东大会会议决议；

       （二）广东信达律师事务所出具的《关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书》。



       特此公告。


                                               深圳市崧盛电子股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2024 年 5 月 8 日