证券代码：301002          证券简称：崧盛股份          公告编号：2024-039

债券代码：123159          债券简称：崧盛转债

                    深圳市崧盛电子股份有限公司

                第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议于 2024 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024
年 8 月 9 日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名。公司独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本次
会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的有关规定，会
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

    （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

    公司《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、法规及规范性文件的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2024 年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年
半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违
规的情形。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳市崧盛电子股份有限公司
募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件

   （一）第三届董事会第十四次会议决议；

   （二）第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

    特此公告。



                                             深圳市崧盛电子股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2024 年 8 月 22 日