证券代码：301004           证券简称：嘉益股份         公告编号：2024-042



                浙江嘉益保温科技股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

    浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室召开，会议以现场方式进行召开。会议通知
已于 2024 年 8 月 4 日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会
议由监事会主席曾涛先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-040）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

    三、 备查文件

    公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。




             浙江嘉益保温科技股份有限公司
                                    监事会
                         2024 年 8 月 16 日