证券代码：301004           证券简称：嘉益股份         公告编号：2024-052


                浙江嘉益保温科技股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室召开，会议以现场方式进行召开。会议通知
已于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件和口头方式紧急发出。会议应到监事 3 人，实
到 3 人。会议由监事会主席曾涛先生主持，并就监事会临时会议的紧急召集做了
说明。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    经审核，监事会认为：《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次激励计划的实施
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    （二）审议通过《关于公司＜2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法＞的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》旨在保证 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范
运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司
股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    （三）审议通过《关于核实公司＜2024 年限制性股票激励计划激励对象名
单＞的议案》

    经对拟授予的激励对象名单初步审核后，公司监事会认为：

    1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

    2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为
激励对象的情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管
理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，
符合本次激励计划的目的。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，
也不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。

    综上所述，本次列入激励计划的首次授予部分激励对象均符合相关法律所规
定的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于
10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日
披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第七次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                           浙江嘉益保温科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2024 年 9 月 30 日