证券代码：301004                证券简称：嘉益股份    公告编号：2024-068



                  浙江嘉益保温科技股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议通知于2024年11月5日以电子邮件方式发出。会议于2024年11月8日在公司会
议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生召集并主持，
应出席董事8名，实际出席董事8名。董事戚兴华先生、吴志新先生、傅俊女士、
张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

       （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的
议案》

    鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授
予激励对象中6名激励对象因离职或降职原因不再符合本激励计划授予条件，根
据本激励计划的相关规定及2024年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对公
司本激励计划首次授予相关事项进行调整，本次调整后，首次授予激励对象人数
由234人调整为228人，首次授予数量由95.50万股调整为94.50万股，预留数量不
变。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：2024-070）。

    董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

       表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

       （二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《浙江嘉益保温科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的有关规定，以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年11月8
日为首次授予日，以48.31元/股的价格向228名激励对象授予94.50万股限制性股
票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2024-071）。

    董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

       表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

       三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十次会议决议；

    2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。




    特此公告。


                                            浙江嘉益保温科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 11 月 11 日