证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-014
大连德迈仕精密科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 5 月 9 日 9：15，
结束时间为 15：00。
2、现场会议召开地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号大连德迈仕
精密科技股份有限公司二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长何建平先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况：公司股份总数为 153,340,000 股，现场及网络投票方式参
加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表股份 41,174,763 股，
占上市公司总股份的 26.8519％。其中：
（1）通过现场投票的股东 3 人，代表股份 26,332,000 股，占上市公司总股
份的 17.1723％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 14,842,763 股，占上市公
司总股份的 9.6796％。
（2）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）13 人，代表股份 15,062,763 股，占
公司股份总数 9.8231％。
（3）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大
会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的
方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 39,477,663 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 95.8783%；反对 49,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.1202%；弃权 1,647,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
4.0015%。
其中，中小投资者总表决情况：同意 13,365,663 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 88.7331%；反对 49,500 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.3286%；弃权 1,647,600 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数 10.9382%。
2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 39,477,663 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 95.8783%；反对 49,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.1202%；弃权 1,647,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
4.0015%。
其中，中小投资者总表决情况：同意 13,365,663 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 88.7331%；反对 49,500 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.3286%；弃权 1,647,600 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数 10.9382%。
3、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 41,125,163 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.8795%；反对 49,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.1202%；弃权 100 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者总表决情况：同意 15,013,163 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.6707%；反对 49,500 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.3286%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数 0.0007%。
4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 41,125,163 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.8795%；反对 49,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.1202%；弃权 100 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者总表决情况：同意 15,013,163 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.6707%；反对 49,500 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.3286%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数 0.0007%。
5、审议通过了《2024 年度财务预算报告》
总表决情况：同意 41,125,163 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.8795%；反对 49,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.1202%；弃权 100 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者总表决情况：同意 15,013,163 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.6707%；反对 49,500 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.3286%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数 0.0007%。
6、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 41,111,863 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.8472%；反对 62,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.1525%；弃权 100 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者总表决情况：同意 14,999,863 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.5824%；反对 62,800 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.4169%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数 0.0007%。
7、审议通过了《关于 2024 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度
提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 13,365,663 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 88.7331%；反对 1,697,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 11.2662%；弃权 100 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小投资者投票情况：同意 13,365,663 股，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 88.7331%；反对 1,697,000 股，占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的 11.2662%；弃权 100 股，占出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的 0.0007％。
本议案关联股东大连德迈仕投资有限公司持有本公司 25,650,000 股回避了本
议案的表决，关联股东何建平持有本公司 462,000 股回避了本议案的表决。
8、审议通过了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 39,477,663 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 95.8783%；反对 551,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
1.3397%；弃权 1,145,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
2.7820%。
其中，中小投资者总表决情况：同意 13,365,663 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 88.7331%；反对 551,600 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 3.6620%；弃权 1,145,500 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数 7.6049%。
9、审议通过了《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 39,477,663 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 95.8783%；反对 551,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
1.3397%；弃权 1,145,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
2.7820%。
其中，中小投资者总表决情况：同意 13,365,663 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 88.7331%；反对 551,600 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 3.6620%；弃权 1,145,500 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数 7.6049%。
10、逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
10.01《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 39,477,663 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 95.8783%；反对 551,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
1.3397%；弃权 1,145,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
2.7820%。
其中，中小投资者总表决情况：同意 13,365,663 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 88.7331%；反对 551,600 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 3.6620%；弃权 1,145,500 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数 7.6049%。
10.02《关于修订<回购股份管理制度>的议案》
总表决情况：同意 41,125,163 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.8795%；反对 49,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.1202%；弃权 100 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者总表决情况：同意 15,013,163 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.6707%；反对 49,500 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.3286%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数 0.0007%。
10.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 41,125,163 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.8795%；反对 49,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.1202%；弃权 100 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者总表决情况：同意 15,013,163 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.6707%；反对 49,500 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.3286%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数 0.0007%。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
总表决情况：同意 39,477,663 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 95.8783%；反对 1,697,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 4.1215%；弃权 100 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者总表决情况：同意 13,365,663 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 88.7331%；反对 1,697,000 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 11.2662%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数 0.0007%。
（二）关于议案表决的有关情况说明：
1、本次股东大会议案 7 涉及关联交易，关联股东已回避表决，未接受其他
股东委托进行投票。
2、本次股东大会议案 10 需逐项表决，其中子议案 10.01 属于特别决议议案，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，该
议案获得通过。
3、本次股东大会议案 11 为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，该议案获得通过。
4、独立董事代表在本次股东大会上宣读了《2023 年独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所律师李怡星、高霞见证，并出具法律
意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格、出
席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2023 年年度股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年
年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
大连德迈仕精密科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日
