证券代码：301007             证券简称：德迈仕         公告编号：2024-041



            大连德迈仕精密科技股份有限公司

            第四届监事会第二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
一次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达
至各位监事。
    2、本次监事会于 2024 年 11 月 15 日下午 13：30 在公司会议室以现场方式
召开，以记名投票方式表决。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，由监事会主席张
洪武先生主持，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。
    4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
    经审核，监事会认为本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》。
    表决结果：该议案全体监事回避表决，根据《公司章程》的相关规定，本议
案将直接提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）经验丰富、业务熟
练，能够在现有法律法规及会计准则要求下，尽职勤勉地完成公司年度财务审计
工作。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                         大连德迈仕精密科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2024 年 11 月 15 日