证券代码：301007          证券简称：德迈仕            公告编号：2024-038



            大连德迈仕精密科技股份有限公司

              关于拟购买董监高责任险的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其
职责范围内更充分地行使权力、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，
保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，大连德迈仕精密
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日召开第四届董事会
第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责任险
的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、责任险方案
    1、投保人：大连德迈仕精密科技股份有限公司
    2、被保险人：公司(含子公司)、公司(含子公司)的董事、监事、高级管理
人员及有管理行为的雇员（被保险人具体范围届时以保险合同约定为准）
    3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同约定为准）
    4、保险费总额：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险合同约定为准）
    5、保险期限：保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）
    公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会办理公司及董事、监事、
高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人；确定保
险公司；确定保险责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司
或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。保险合
同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述
保险方案范围内无需另行审议。授权期限为自股东大会审议通过该议案之日起至
公司第四届董事会届满之日止。
    二、审议程序
    2024 年 11 月 15 日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次
会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，根据《上市公司治理准则》等
相关规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案将直接提交公司股东
大会审议。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议；
    2、第四届监事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                        大连德迈仕精密科技股份有限公司
                                                                  董事会

                                                      2024 年 11 月 15 日