证券代码：301017               证券简称：漱玉平民               公告编号：2024-029

  债券代码：123172               债券简称：漱玉转债



                      漱玉平民大药房连锁股份有限公司

          关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、漱玉转债（债券代码：123172）转股期限为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14
日，最新有效的转股价格为人民币 15.00 元/股。
    2、2024 年第一季度，共有 10 张“漱玉转债”完成转股（票面金额共计 0.10 万元人民
币），合计转成 66 股“漱玉平民”股票（股票代码：301017）；截至 2024 年 3 月 31 日，
合计共有 75 张“漱玉转债”完成转股（票面金额共计 0.75 万元人民币），合计转成 369 股
“漱玉平民”股票（股票代码：301017）。
    3、截至 2024 年第一季度末，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）
剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 7,999,925 张，剩余票面总金额为 79,999.25
万元人民币。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2024 年第一季度可转债转股及公
司总股本变化情况公告如下：


    一、可转债发行上市基本情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意漱玉平民大药房连
锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869
号）同意，公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 800.00 万张可转债，每张面值
100 元，发行总额 80,000.00 万元。扣除相关发行费用后募集资金净额为 79,058.41 万
元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于
2022 年 12 月 21 日出具了“天职业字[2022]47212 号”《验资报告》。

    （二）可转债上市情况

    经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2023 年 1 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌
上市交易，债券简称“漱玉转债”，债券代码“123172”。

    （三）可转债转股期限

    本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2022 年 12 月 21 日）满六个月后的第一
个交易日（2023 年 6 月 21 日）起至可转债到期日止（2028 年 12 月 14 日）。

    （四）可转债转股价格调整情况

    公司于 2023 年 5 月 29 日实施 2022 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及
中国证监会关于可转债发行的有关规定，“漱玉转债”的转股价格由原 21.27 元/股调整
为 21.16 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日起生效，具体内容详见公司于巨
潮资讯网披露的《关于可转债调整转股价格的公告》。

    公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议、2024 年 3 月 6 日召开
2024 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于董事会提议向下修正“漱玉转债”转股
价格的议案》。公司于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了
《关于向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关规定及公司
2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“漱玉转债”的转股价格向下修正为
15.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资
讯网披露的《关于向下修正漱玉转债转股价格的公告》。

    二、可转债转股及股份变动情况

    2024 年第一季度，“漱玉转债”因转股减少 10 张，转股数量为 66 股。截至 2024 年
3 月 31 日，合计共有 75 张“漱玉转债”完成转股，合计转成 369 股“漱玉平民”股票，
“漱玉转债”剩余可转债票面金额为 79,999.25 万元（7,999,925 张）。
  公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：


                       本期变动前                               本期变动后
                                            本期变动数
   股份性质       （2023 年 12 月 31 日）   量（+/-）     （2024 年 3 月 31 日）

                                              （股）
                 数量（股）       比例                   数量（股）           比例


一、限售流通股 296,040,000       73.03%         0        296,040,000         73.03%


二、无限售流通
                 109,300,303     26.97%        +66       109,300,369         26.97%
     股


  三、总股本     405,340,303    100.00%        +66       405,340,369     100.00%


  注：以上百分比为四舍五入后的数据。

  三、其他

  投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0531-69957162。

  四、备查文件

  1、中国证券登记结算有限责任公司出具的“漱玉平民”股本结构表；

  2、中国证券登记结算有限责任公司出具的“漱玉转债”股本结构表。

  特此公告。




                                              漱玉平民大药房连锁股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                         2024 年 4 月 1 日