证券代码：301017               证券简称：漱玉平民               公告编号：2024-046

  债券代码：123172               债券简称：漱玉转债




                      漱玉平民大药房连锁股份有限公司

                   第三届董事会第二十九次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议
于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年
5 月 9 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议为紧急临时会议，根据《漱玉平
民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，董事长在本次会议
上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会 会议的通
知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事隋熠先生、杨策先生，独立董事
李相杰先生、赵振基先生、晏莉女士以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共 和国公司
法》及《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定，公司董事
会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一
年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年
度股东大会召开之日止。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大
会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十九次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                               漱玉平民大药房连锁股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2024 年 5 月 10 日